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金管會表示,據「金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法」規定,超過50萬元以上的通貨交易(單筆現金收付或換鈔交易),應於交易完成後五個營業日內,向法務部調查局申報;若是代收款項交易,可以免申報,但應確認客戶身分及留存交易紀錄憑證。
銀行局長王儷娟昨晚表示,去年針對「洗錢防制 及打擊資助恐怖主義」進行專案金檢,有多家銀行違反相關規定被罰,但罰鍰金額未超過100萬元;彰銀因漏申報的筆數較多,所以被罰180萬元,以茲警惕。
【記者郭幸宜╱台北報導】彰化銀行因違反洗錢防制法等相關規定,遭金管會開罰180萬元罰鍰。彰銀總經理施建安昨(24日)晚說,內部已針對相關措施徹底檢討改善,以杜絕類似情況發生。
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陳妍沂說,這數十筆到銀行臨櫃繳納的信用卡費,係因超過50萬元,達須申報大額通貨交易的門檻,但彰銀卻沒申報,另外,彰銀也有數筆超過50萬元以上的通貨交易沒有申報,陳妍沂說,據彰銀陳述,是因為在申報程序中,行員忘了登 錄、複核的人也沒有發現,導致漏申報,屬於作業疏失。
金管會辦理洗錢防制專案金檢發現 ,有民眾刷信用卡超過50萬元以上金額,到彰銀分行臨櫃用現金繳款,但彰銀誤以為這筆金額不用申報,違反國內防制洗錢規定,昨(24)日被罰180萬元,彰銀是去年兆豐案發生 後,國銀因洗錢防制缺失,被罰款最高的案例。
金管會去年金檢時,發現銀行有民眾用信用卡刷超過50萬,到彰銀分行臨櫃用現金繳納信用卡費,銀行未將該筆金額按規定申報,施建安說,為避免類似事件發生, >機車借款利息 內部已針對50萬以上的大額存、匯款建立完善的通報系統,透過電腦系統管控,杜絕類似事件重演。
銀行局主任秘書陳妍沂表示,彰銀去年有數十筆超過50萬元以上的刷卡金額,民眾持現金到彰銀臨櫃繳款,這是繳納自己銀行的信用卡卡費,但彰銀誤以為屬於「代收款項交易」範圍,所以沒有申報,這是對法規的錯誤解讀,結果金檢時被發現。
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